Hindistan, Çin'in Kara Para Aklama Davasında Binance'i İnceliyor - Bay Bilen Kripto Haber

Hindistan, Çin’in Kara Para Aklama Davasında Binance’i İnceliyor

0
Share

Hindistan, küresel kripto borsası Binance’i araştıracak.
Soruşturma, Binance’in devam eden düzenleyici sorunlarından kaynaklanıyor.
Dava on milyar rupiden (134 milyon $) fazla para kazandı.
Hindistan, Binance düzenleyici davaları nedeniyle sözde küresel kripto borsası Binance’i araştırıyor. Borsanın bir Çin kara para aklama planına herhangi bir şekilde dahil olup olmadığını öğrenmeyi amaçlıyor. Açıklığa kavuşturmak için, bahis uygulamaları ve bahis uygulamaları içerir. Ayrıca, bölgesel medya Cuma günü konuyla ilgili uzman kişilerden söz ederek bildirdi.

Ayrıca, ülkenin Maliye Bakanlığı’na bağlı polis olan İcra Müdürlüğü (ED), Binance’in yöneticisini incelemeye hazırladı. Ancak kişilere göre konu hala inceleme aşamasında olduğu için detayların belirtilmemesini isteyecektir.

Ancak dava, Çinli operatörler tarafından yürütülen bahis uygulamalarına odaklanıyor. Ayrıca, son on ayda muhtemelen on milyar rupiden (134 milyon $) fazla para kazandılar. Ek olarak, Binance’in 2019’da aldığı bölgesel Hint kripto borsası Wazirx ile kara para aklamayı düşündüler.

Açıklığa kavuşturmak için, Binance’in haberlere verdiği yanıt, özellikle Binance bir açıklamada şunları söyledi:

Bu yılın Haziran veya Temmuz aylarında herhangi bir çağrı almadık. Kamusal alandaki mevcut bilgilere göre, mahkeme celbi yalnızca Wazirx’e yöneliktir.” Değişim devam etti, “Endüstrinin güvenliğini ve sürdürülebilirliğini ilerletirken, kullanıcılarımıza en iyi hizmetleri ve korumayı sağlamak için dünyanın dört bir yanındaki düzenleyiciler, kanun uygulayıcılar ve endüstri liderleriyle yakın çalışıyoruz.

Düzenleyici tür dünya çapında genişliyor ve Binance’i akreditasyona sahip olmayan alanları konusunda uyarıyor. Malezya, Japonya, Birleşik Krallık, Cayman Adaları, Hong Kong, Tayland, Almanya ve Litvanya’daki düzenleyici yetkililerden oluşmaktadır.

Binance’in İcra Kurulu Başkanı Changpeng Zhao, düzenleyici analizleri kurmaktan bahsederken, firmanın sağlam bir uygunluk geçmişine sahip bir İcra Kurulu Başkanı aradığını söylüyor. Ayrıca Binance her yerde akreditasyon istiyor ve sonunda bir banka oluyor.